O que são?
Due Diligence significa a busca e a análise prévia de informações sobre uma empresa. O processo é essencial antes de concretizar novas parcerias, pois por meio dele as empresas podem avaliar e mitigar os riscos de se envolver em possíveis fraudes e irregularidades.
Como Utilizar
Acesse o Menu Privacidade > Gestão de Auditoria > Due Dilligences
Clique em “Criar Due Dilligences“
E aparecerá as seguintes informações:
Número da solicitação: Preencha o número da solicitação
Data da solicitação.
Fornecedor: Fornecedor vinculado a solicitação (esse campo não é obrigatório).
Solicitante: solicitante deve ser cadastrado como usuário.
Área de negócio: Qual a área vinculada a solicitação.
Após clicar em “Salvar“, aparecerá na listagem:
Clicando na solicitação aparecerão as informações:
Os dados básicos preenchidos aparecerão na aba “Dados de Controle“.
A segunda aba de “Avaliações“ serve para que possa serem vinculadas as avaliações àquela Due Dilligence.
Você tem a opção de Avançar sem avaliações vinculadas, pode criar uma avaliação dentro da Solicitação de Due Dilligence ou pode verificar e vincular através das Avaliações de Fornecedor já realizadas.
Avançando para a aba de “Documentos“, você realiza o Upload de documentos vinculados aquela Due Dilligence, sendo eles documentos de fornecedores, titulares, dados, planilhas ou o que for necessário.
Você pode clicar para realizar o Upload ou apenas arrastar os documentos conforme consta na imagem.
Aparecerá a data de Upload e o botão de “Excluir“ o arquivo.
Na aba que segue, “Riscos“ aparecerão os riscos vinculados ao Fornecedor, ou as Avaliações caso tenha sido vinculada.
O destinatário precisa ser um usuário interno já cadastrado, vincular a área de negócio do mesmo (também já cadastrada) e um campo de Observação caso necessário. Depois é só clicar em “Enviar Pareceres“.
O Status do Due Dilligence aparecerá como “Aguardando pareceres“ e o usuário aparecerá embaixo:
Agora é necessário que o usuário responsável faça login na plataforma para dar seu parecer. Somente ele consegue finalizar.
Acessando com o usuário responsável, o botão “Ações“ fica liberado para dar continuidade.
O usuário faz o preenchimento dos pareceres, podendo adicionar documentos.
Após clicar em Enviar, aparecerá a seguinte mensagem:
O status será alterado para finalizado conforme abaixo:
E o status da Due Dilligence será alterado para “Concluída“:
